产业区开发有限公司与上海张江(集团)有限公司共同成立的合资公司，此次上海张润置业有限公司双方股东将向其提供股东同比例委托贷款，上海张江(集团)有限公司为本公司控股股东因而上述事项构成关联交易。 根据张润置业经营发展需要，为支付金秋 158号盛夏 61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。张润置业双方股东拟按各自持股比例向张润置业提供一年期人民币 20000万元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置业提供人民币 8000万元的委托贷款，占比 40%，张拟向张润置业提供人民币 12000万元的委托贷款，占比 60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。委托贷款款项按实际需求分次到位。 公司六届四十二次董事会于 2017年 12月 6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，全体董事一致表决通过了《关于公司全资子公司----上海张江集成电产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案》。 至本次关联交易实施前为止，张江集电已向张润置业提供委托贷款 1.16亿元(相关公告详见公司 2014-052号公告)，该项委托贷款尚未到期。至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到 3000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。 张成立于 1992 年 7 月，代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东新区 1387号 16幢；注册资本 3112550000 元(叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元)；经营范围包括：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。张持有本公司 50.75%的股权，为本公司的控股股东。 张润置业成立于 2010 年 3 月，代表人为林平，注册地址为上海市张江高科技园区龙东大道 3000号 1号楼裙楼 201 室；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，实业投资，投资管理，投资咨询，建筑材料的销售，装潢工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 将于 2018 年竣工备案，张润置业将在项目经营后通过申请银行贷款等方式此笔委托贷款。集电公司在生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给张润置业，对公司生产经营无重大影响。 联方----上海张江(集团)有限公司向张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，有利于推动张润置业的开发建设和持续发展，委托贷款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价公允合理，此笔委托贷款暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。 付及后续运营开发需要，公司全资子公司----上海张江集成电产业区开发有限公司拟向其提供股东同比例委托贷款，本次关联交易严格按关法律程序进行，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。 |